Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) derulează o amplă investigație privind firme implicate în tranzacții frauduloase cu panouri fotovoltaice, ancheta fiind deschisă în 2024.
Prejudiciul estimat depășește trei milioane de lei, a spus ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare pe o rețea de socializare.
Potrivit acestuia, cazul a ieșit recent în atenția publică și printr-un reportaj realizat de Recorder. „Din investigația Antifraudei reiese că doar o singură societate a efectuat retrageri cash de peste 800.000 de lei. Sunt deja instituite sechestre și confiscate mărfuri, iar bilanțul arată peste 5.500 de panouri confiscate și sume de peste 1,3 milioane de lei ridicate”, a transmis ministrul, joi, pe pagina sa de Facebook.
Conform explicațiilor oferite de Nazare, mecanismul presupunea importul de panouri fotovoltaice care erau ulterior livrate către firme fictive din Bulgaria. Mărfurile reveneau apoi în România prin alte societăți controlate de aceleași persoane.
Tranzacțiile erau derulate printr-un lanț de firme fantomă, administrate doar formal, care nu declarau veniturile reale. În paralel, importatorii depuneau bilanțuri false pentru a-și consolida credibilitatea în fața furnizorilor și pentru a obține livrări cu plata amânată.
Panourile ajungeau în final la cumpărători reali, de bună credință, însă sumele obținute nu erau raportate. În schimb, administratorii reali retrăgeau numerar masiv de la bancomate.
„Am cerut ANAF să prezinte public rezultatele întregii anchete, pe măsura avansării cercetărilor și identificării tuturor celor vinovați”, a mai spus ministrul Finanțelor.
Ancheta este încă în desfășurare, iar autoritățile susțin că vor continua demascarea rețelelor implicate în fraude de acest tip.
Credit foto: Facebook/ Alexandru Nazare
